广西广电: 广西广电第五届董事会第二十五次会议决议公告
2022-12-23 17:52:18
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号: 2022-022
广西广播电视信息网络股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十五次会议通知和材料于 2022 年 12 月 15 日以电子邮件
方式送达全体董事，会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 14 名，实际出席会议并表决董事 14 名。董事谢向阳
先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢
景华先生、陈斐先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、俞迁
如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。公司董
事会秘书张超先生出席会议，
会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一） 关于 2022 年度新增日常关联交易的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，胡源董事回避表
决。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
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